Liquidación de CI Banco sólo confirma acusaciones de EUA
Por: Arturo García Caudillo
Viernes 10 de octubre de 2025.- La revocación de licencia y su liquidación, sólo confirman que las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos eran ciertas, afirmó el vice coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Saúl Téllez.
“La cancelación de operaciones de CI Banco no hace más que confirmar las denuncias realizadas desde el Gobierno de Estados Unidos y no por el gobierno mexicano sobre esta institución sobre la que pesan acusaciones de lavado de dinero del crimen organizado”, señaló el legislador capitalino.
En la misma situación se encuentra la Casa de Bolsa Vector, que junto con CI Banco, fue acusada por el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, “sin embargo, ha tenido un trato diferenciado y completamente privilegiado, toda vez que es una institución de la cual es propietario Alfonso Romo, ex secretario particular y ex jefe de la oficina del ex presidente López Obrador”.
Téllez Hernández señaló que la falta de acción de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), permitió que millones de dólares circularan sin alerta ni sanción, generando cuestionamientos sobre la efectividad de la supervisión financiera y la prevención del lavado de dinero.
Abundó que CIBanco no cayó de la noche a la mañana, toda vez que desde hace años se sabía de sus fallas operativas y su desorden administrativo; sin embargo, ni la CNBV ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, bajo la gestión de Pablo Gómez, bloquearon ni reportaron transacciones sospechosas que hoy derivan en afectaciones económicas que podrían salirle caras al país.
“Durante su gestión, Pablo Gómez fue omiso de manera deliberada, su paso fue de persecución a personajes incómodos y flexible con las operaciones de sospechas de lavado. Ahora toma sentido su remoción del cargo y protección desde el gobierno”, concluyó.
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